A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master. 

A ofensiva resultou na apreensão de dinheiro em espécie, relógios de luxo e carros importados, além do bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens.  

A operação mira o ex-proprietário do banco, Daniel Vorcaro, e alcança também o investidor Nelson Tanure, que teve o celular apreendido no Aeroporto do Galeão. 

As diligências foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpriram mandados em cinco estados. 

O que foi apreendido pela PF

Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a operação cumpre 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, em endereços ligados a Vorcaro e a parentes do ex-banqueiro.  

O número que mais chama atenção vem antes mesmo da lista de itens: R$ 5,7 bilhões em bens bloqueados e sequestrados.  

Dentro desse montante, a Polícia Federal apreendeu R$ 97,3 mil em dinheiro vivo, mas não foi só.  

Segundo informações divulgadas pelos investigadores, os agentes encontraram: 

Carros de luxo, incluindo modelos das marcas Volvo, BMW e Range Rover 

Uma coleção de relógios de alto valor 

Dinheiro em espécie (R$ 97,3 mil) 

Celulares e documentos 

Um revólver, apreendido durante as diligências 

(PF/Divulgação)

(PF/Divulgação)
(PF/Divulgação)

Prisão, tornozeleira e novos alvos

No início do inquérito, Daniel Vorcaro chegou a ser preso temporariamente e encaminhado a uma cela da Polícia Federal, sendo depois transferido para um presídio em Guarulhos. 

Em 28 de novembro, no entanto, a desembargadora Solange Salgado da Silva, do TRF-1, concedeu habeas corpus, permitindo que ele responda em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares. 

Nesta nova fase, a operação resultou também na prisão de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro. Ele foi detido enquanto tentava embarcar em um jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A prisão é temporária e pode ser revista nos próximos dias. 

Outro nome de peso atingido pela operação foi o de Nelson Tanure, que teve o celular apreendido pela PF na manhã desta quarta-feira, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. 

O que vem pela frente

As investigações da Polícia Federal seguem em andamento e miram supostas irregularidades financeiras, uso de intermediários e envolvimento de familiares nas movimentações sob suspeita. 

A apuração também busca esclarecer o papel de cada personagem na tentativa de venda do Banco Master. 

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que não teve acesso aos autos e que o banqueiro “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes”.